Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2024, ông Hòa giữ chức vụ Phó Phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng đặt tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tháng 5/2024, ông Hòa bắt đầu tìm hiểu và tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Ban đầu đầu tư với số tiền ít và có lời, sau đó, ông Hòa tiếp tục đầu tư với số tiền lớn và bị thua lỗ.
Thời gian này, ông Hòa quen biết với chị D. 35 tuổi trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Để có tiền đầu tư, ông Hòa đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn cho khách để vay tiền của chị D.
Biết ông Hòa đang là Phó Phòng giao dịch của một ngân hàng nên chị D. đã tin tưởng cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này ông Hòa dùng để trả nợ và bị thua lỗ hết.
Khi biết mất khả năng trả nợ, ông Hòa đã tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn. Nhận được đơn tố cáo của chị D., Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt tạm giam ông Hòa để điều tra làm rõ vụ việc.
