Báo cáo tình hình tội phạm có tổ chức ở Đức công bố gần đây của BKA cho hay, số lượng các vụ điều tra nhắm vào các băng nhóm ở nước này trong năm qua đã tăng lên đáng kể. Trong năm 2024, giới chức đã điều tra 647 vụ liên quan tội phạm có tổ chức. Con số này nhiều hơn năm trước đó và là mức cao thứ hai trong vòng 10 năm qua. Ước tính tội phạm có tổ chức đã gây thiệt hại trị giá 2,64 tỷ euro (khoảng 3 tỷ USD) trong năm 2024.
Phần lớn các vụ việc trong năm 2024 liên quan tội phạm ma túy, với 259 vụ điều tra. Tiếp theo là tội phạm kinh tế, các hành vi trốn thuế và vi phạm hải quan, cũng như tội buôn người và chiếm đoạt tài sản. Các nhóm tội phạm mạng tuy chỉ chiếm 4% tổng số vụ điều tra, nhưng là thủ phạm gây ra hơn một nửa tổng thiệt hại tài chính.
Theo BKA, mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức vẫn liên tục ở mức cao. Tần suất xuất hiện các dịch vụ tội phạm, bao gồm cả lĩnh vực rửa tiền và tội phạm mạng, ngày càng tăng. Chẳng hạn, vào cuối tháng 9/2024, cảnh sát Đức đã triệt phá hơn 40 sàn giao dịch tiền điện tử nghi ngờ rửa hàng tỷ USD và hàng loạt hoạt động phi pháp khác, từ mã độc tống tiền đến giao dịch trên các trang web ngầm. Vụ việc đã phơi bày tình trạng tội phạm có tổ chức ở Đức ngày càng am hiểu công nghệ và kết nối toàn cầu.
Sự “chuyên nghiệp hóa” này giúp các nhóm tội phạm dễ dàng hơn trong việc đưa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp vào dòng chảy kinh tế hợp pháp. Mặt khác, các băng nhóm phải trả cho những người cung cấp dịch vụ rửa tiền khoản hoa hồng không nhỏ. BKA cho rằng, những hành động như vậy “rất hấp dẫn đối với cả hai bên”, song lại khiến công việc của các cơ quan điều tra trở nên khó khăn hơn.
Theo thống kê, lượng tiền được rửa qua các nhóm tội phạm tăng đáng kể, từ 166 triệu euro năm 2023 lên 230,5 triệu euro năm 2024. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng “máy trộn tiền điện tử”, giúp ẩn danh những giao dịch bất hợp pháp bằng tiền điện tử và che giấu mối liên hệ giữa người gửi và người nhận. Một thực trạng đáng lo ngại khác là việc tội phạm sẵn sàng sử dụng bạo lực ở nơi công cộng và trong một số trường hợp còn tuyển dụng cả trẻ vị thành niên chưa có kinh nghiệm để thực hiện hành vi phạm tội.
Dù báo cáo cho thấy tình hình tội phạm ma túy sụt giảm do hợp pháp hóa một phần việc sử dụng cần sa, song theo BKA, tình trạng buôn bán ma túy qua mạng xã hội lại đang gia tăng, đặc biệt là với giới trẻ. Số ca tử vong liên quan ma túy ở Đức đã liên tục tăng trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, hồi tháng 6, Phó Chủ tịch BKA, bà Martina Link đã nhấn mạnh: “Một cuộc chiến hiệu quả chống lại tội phạm liên quan ma túy và có tổ chức quốc tế đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện”.
Trên khắp “lục địa già”, sự gia tăng tội phạm có tổ chức không phải là vấn đề riêng của một quốc gia. Các cảng biển của châu Âu đã trở thành những “cửa ngõ” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy, bà Martina Link cảnh báo. Để hạn chế những đường dây tội phạm trên biển, vào đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một liên minh cảng biển. Trên bộ, các cơ quan an ninh từ 27 quốc gia thành viên khối này cũng cho thấy những nỗ lực phối hợp chống tội phạm. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết: “Chúng tôi muốn đạt được hành động mạnh mẽ hơn và phối hợp quốc tế trong phòng chống tội phạm có tổ chức”.
Trong 5 năm qua, châu Âu đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm có tổ chức và Đức không phải là ngoại lệ. Các mạng lưới tội phạm như mafia Italia, các băng đảng và nhóm hoạt động theo gia tộc từ Trung Đông đến vùng Balkan đã lợi dụng những lỗ hổng trong quản trị và thực thi pháp luật. BKA ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, giới quan sát chỉ ra con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần, vì nhiều tội phạm kinh tế vẫn chưa được đưa vào số liệu thống kê tội phạm có tổ chức chính thức.
