6 bị cáo gồm Nguyễn Sỹ Khoa (sinh năm 1974), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (sinh năm 2000), Đỗ Thị Lệ (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984), Trần Văn Bảy (sinh năm 1975) và Lê Nguyễn Đông Quân (sinh năm 1991, cùng trú thành phố Đà Nẵng), bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà được thành lập tháng 5/2022, đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến đứng tên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, song toàn bộ hoạt động thực tế do Nguyễn Sỹ Khoa chi phối.
Khoa trực tiếp thành lập doanh nghiệp, nhờ người thân đứng tên cổ đông, trong đó con ruột là Tiến giữ tỷ lệ chi phối. Ngoài MT Quảng Đà, Khoa còn chi phối Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm, doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 150 tỷ đồng, từng tham gia một số dự án tại Quảng Nam (cũ).
Ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ ĐB2B, với giá khởi điểm R = 5%, tương ứng hơn 1,2 tỷ đồng. Sau hơn 200 vòng đấu kéo dài đến rạng sáng 19/10/2024, MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức R = 1.534,6%, tương đương hơn 370 tỷ đồng, cao gấp hơn 300 lần giá khởi điểm.
Quá trình điều tra xác định, năng lực tài chính của các doanh nghiệp tham gia đấu giá đã bị làm sai lệch ngay từ khâu hồ sơ. Theo báo cáo tài chính năm 2023, vốn chủ sở hữu thực tế của MT Quảng Đà và Nông Sơn Farm đều chỉ khoảng 1 tỷ đồng. Trước thời điểm đấu giá, Nguyễn Sỹ Khoa chỉ đạo kế toán Đỗ Thị Lệ lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng khống vốn chủ sở hữu của MT Quảng Đà lên 200 tỷ đồng và Nông Sơn Farm lên 150 tỷ đồng, dù thực tế không có việc góp vốn.
Các hồ sơ kê khai điện tử được cơ quan thuế tiếp nhận, sau đó in ra, ký, đóng dấu để đưa vào hồ sơ năng lực tham gia đấu giá. Trong quá trình này, Đỗ Thị Lệ đã ký giả chữ ký của Nguyễn Sỹ Minh Tiến vào báo cáo tài chính và phụ lục của MT Quảng Đà; đối với Nông Sơn Farm, báo cáo tài chính được ký theo chỉ đạo…
Hậu quả, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (cũ) đã ban hành quyết định hủy kết quả phiên đấu giá. Cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại phát sinh từ vụ việc hơn 144,6 tỷ đồng, gồm chi phí tổ chức đấu giá, chi phí của đơn vị đấu giá, chi phí tham gia của các doanh nghiệp và các khoản chi thực tế khác.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Khoa 18 tháng tù; Đỗ Thị Lệ 1 năm tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Lê Nguyễn Đông Quân 1 năm tù; các bị cáo Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến cùng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.
