Xét xử 45 bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” bằng thủ đoạn trái phép

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong một tuần để xem xét cáo buộc về việc nhóm bị cáo Trần Hồng Tiến mua lại các khoản nợ trị giá hơn 3.555 tỷ đồng từ Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam rồi ép hàng nghìn người phải trả tiền bằng thủ đoạn trái phép.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Công ty Mirae Asset (ở Thành phố Hồ Chí Minh) hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay tiền dưới hình thức tín chấp. Người vay phải cung cấp bản photocopy chứng minh thư (căn cước công dân), sổ hộ khẩu; số điện thoại của mình và của người thân, bạn bè…

Hằng tháng, khách hàng trả tiền gốc và lãi qua tài khoản của Công ty Mirae Asset hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty. Các khoản vay mà khách hàng là cá nhân chậm trả hoặc không thực hiện việc trả tiền gốc và lãi vay gọi là nợ xấu.

Khi gặp nợ xấu, Công ty Mirae Asset ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng khoản phải thu, bán lại các khoản nợ cho các công ty khác đòi tiền.

Năm 2017, bị cáo Lê Quốc Thống (đang bỏ trốn) và bị cáo Trần Hồng Tiến đều thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau thành lập hàng loạt công ty như Công ty cổ phần đầu tư Omnia; Công ty Luật TNHH Kiến Cường; Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP; Công ty Dịch vụ tài chính Thời Đại… để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.

Các công ty được đăng ký kinh doanh với nhiều trụ sở khác nhau nhưng chỉ làm việc tại một địa chỉ ở đường Lữ Gia (Thành phố Hồ Chí Minh).

[Video] Công an TP Huế bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

09/03/2025 14:15

Theo Viện Kiểm sát, việc thành lập hàng loạt các công ty mới có cùng hoạt động như nhau nhằm che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật.

Bị cáo Thống và Tiến đã chỉ đạo nhóm công ty của mình mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với mức giá chỉ bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng.

Các bị cáo đã đòi được hơn 571 tỷ đồng bằng phương thức: sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Mirae Asset, Bộ phận vận hành (Accout) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty rồi phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi nợ.

Nhân viên bộ phận thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc người thân của họ phải trả tiền.

Gặp trường hợp khó đòi, chúng sử dụng nhiều số điện thoại gọi điện thoại liên tục nhằm gây sức ép, thậm chí nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng trong thời gian dài.

Băng nhóm này còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân của họ lên các trang "web đen" và dùng nhiều nick Facebook, Zalo “ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực lên họ để thu nợ.

Các cơ quan tố tụng xác định, thủ đoạn cắt ghép hình ảnh như trên được các bị can áp dụng với hàng loạt trường hợp, gồm cả người làm trong cơ quan nhà nước.

Hằng tháng, nhóm Thống và Tiến sẽ cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400 đến 500 hợp đồng vay để đòi nợ và khoán doanh số theo từng thời điểm đưa ra.

Nếu hai tháng liên tiếp nhân viên không đạt doanh số sẽ bị đuổi việc đồng thời treo thưởng phần trăm theo khoản nợ đòi được nhằm khuyến khích nhân viên.