Ngày 5/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.
Qua công tác nắm tình hình, C03 đã phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính.
Hoạt động này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.
Căn cứ kết quả điều tra, C03 đã khởi tố 17 bị can. Trong đó, 7 người bị khởi tố về tội Nhận hối lộ gồm: Trần Đăng Ninh (Giám đốc Retaq), Nguyễn Mạnh Duy (nhân viên Retaq), Hoàng Bá Nghị (Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho), Đinh Hoàng Thiện (Giám đốc Công ty NhoNho), Lê Sỹ Nghị (Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho), Nguyễn Trường (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho) và Vũ Đức Hải (Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech).
Bốn người bị khởi tố về tội Đưa hối lộ gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi (Giám đốc Chi nhánh 3 Công ty Trái cây Thủy), Hà Thị Thủy (Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang), Đỗ Ngọc Trung (Giám đốc Công ty Đức Phúc) và Vũ Thành Trung (Giám đốc Công ty JiuYi).
Một người là Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty Trái cây Thủy) bị khởi tố về hai tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ba người khác gồm: Ngô Thị Lụa (Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh), Đoàn Thị Xuân và Vũ Quang Phúc (thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.
Ngoài ra, Võ Phương Hoàng (kế toán Công ty Trái cây Thủy) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Phạm Thành Trí bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 bị can gồm: Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi. 14 bị can còn lại bị bắt tạm giam.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh trên đã được thi hành đúng quy định pháp luật.
Hiện, C03 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và những cá nhân liên quan; đồng thời xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để thu hồi triệt để cho Nhà nước.
