Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đặng Minh Thừa (cựu Phó Giám đốc chi nhánh phía nam Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIPCO); Trần Văn Phúc (cựu Tổng Giám đốc CIPCO); Trương Văn Tiên (cựu Trưởng phòng Kế toán); Trần Ngọc Trung (cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh).
Cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy tại khu công nghiệp Trà Nóc 2 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Vạn Vinh. Doanh nghiệp đã liên hệ CIPCO ký lại hợp đồng thuê đất.
Trong quá trình thương lượng, Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO báo giá 4 USD/m2/năm, thanh toán hằng năm. Tuy nhiên, Trung thông báo thêm điều kiện từ lãnh đạo: trên hợp đồng chỉ thể hiện 3 USD/m2/năm trong hai năm đầu, còn 1 USD/m2/năm phải chuyển ngoài hợp đồng, tương ứng 942 triệu đồng.
Sau đó, 2 công ty nêu trên nhiều lần chuyển số tiền này qua tài khoản trung gian. Toàn bộ số tiền được Trương Văn Tiên và Trần Văn Phúc chỉ đạo phân bổ: 550 triệu đồng chuyển hoàn ứng cho kế toán CIPCO; 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Tiên (trong đó, Tiên giữ lại 92 triệu đồng để sử dụng riêng), 150 triệu đồng chuyển qua nhân viên khác nhằm hợp thức hồ sơ.
Tại cơ quan điều tra, Trung khai làm theo chỉ đạo của Trương Văn Tiên và báo cáo lại cho Trần Văn Phúc. Ông Tiên thừa nhận biết và trực tiếp chỉ đạo việc nhận tiền ngoài hợp đồng, sau đó báo cáo lại cho ông Phúc. Ông Phúc cũng thừa nhận đồng ý với phương án này và chỉ đạo triển khai, với lý do để chi cho các khoản không thể xuất hóa đơn.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can Phúc, Tiên và Trung gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Sau khi bị điều tra, ông Phúc nộp khắc phục 300 triệu đồng, ông Tiên nộp 642 triệu đồng.
Mở rộng điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn phát hiện từ nguồn tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng, lãnh đạo CIPCO đã sử dụng để đưa hối lộ nhằm tiếp cận dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ-Thới Lai. Hai bị can đã có hành vi đưa hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo của thành phố Cần Thơ (cũ).
